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600202:*ST哈空七届一次董事会会议决议公告

10-30 / 2018

      澳门新萄京官方网站_点击进入 七届一次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 


重要内容提示: 

● 本次董事会会议全体董事出席。 

● 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。 

● 本次董事会会议审议议案全部获得通过。 


一、董事会会议召开情况 澳门新萄京官方网站_点击进入(以下简称:公司)七届一次董事会会议通知于 2018 年 10 月 18 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。 会议于 2018 年 10 月 28 日在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人,实际到会 9 人。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘铭山同志主持。会 议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。 


二、董事会会议审议情况 

(一)《关于会计政策变更的提案》

 同意公司《关于会计政策变更的提案》。

      公司根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》 (财会【2018】15 号)对原会计政策进行相应变更,自 2018 年第三季度报告起, 按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入 准则的企业)编制公司的财务报表。具体如下: 

1、在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”项目,将资产负债表中原 “应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目; 

2、将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合 并计入“其他应收款”项目; 

3、将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固 定资产”项目; 

4、将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工 程”项目;

5、在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”项目,将资产负债表中原 “应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的项目; 

6、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合 并计入“其他应付款”项目; 

7、将资产负债表中原“专项应付款”项目合并至“长期应付款”项目; 

8、在利润表中新增“研发费用”项目,将利润表中原计入“管理费用”项 目的研发费用单独在该新增的项目中列示; 

9、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目。 

同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票,是否通过:通过。  


(二)2018 年第三季度报告全文及正文 

同意公司 2018 年第三季度报告全文及正文。 

同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票,是否通过:通过。


三、上网公告附件 独立董事意见。


澳门新萄京官方网站_点击进入董事会 

2018 年 10 月 30 日


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1993年6月25日,经哈尔滨市股份制核心通过,在上海证券所上网发行。

联系方式

公司证券部联络方式

地址:哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池路7号          
电话:0451-58699963 / 0451-58699964

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